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加拿大如何成为“雪洗”的离岸目的地

发布时间:2019-02-11 07:13:02来源:未知点击:

根据反腐败活动人士的说法,加拿大是世界上最不透明的司法管辖区之一,他们认为获得图书馆卡需要进行更严格的检查而不是在该国设立公司任何人都可以在加拿大创办一家公司它的成本约为200加元,公司的所有者可以保持完全匿名,“律师莫拉约翰逊说,他最近撰写了一份报告,详细说明了该国关于公司注册的宽松规则,而加拿大公开交易的公司则需要为了披露大股东,私营公司只需要注意他们的董事,允许拥有,控制或受益于公司的人留在阴影中大多数省份允许被提名人董事和股东,并且不要求他们披露他们代表另一个人“私人控股公司很容易被滥用于逃税,洗钱和控制公共财产美国研究人员在2013年的一项研究中提出了约翰逊如何与其他国家(包括已知的避税天堂)对抗约翰逊的问题在发出数千条关于建立匿名空壳公司的问题之后,研究人员将加拿大评为最容易的60家国家与肯尼亚和美国几个州建立了一个无法追踪的公司这种不透明 - 在最近的透明国际报告中描述为“金融犯罪的逃亡之都” - 已经成为“洗雪”的完美载体:使用加拿大将这个国家称为离岸目的地的正面形象,可疑交易可以合法化2014年,G20成员 - 包括加拿大 - 发誓要提高法律实体所有权的透明度英国是最先采取行动的国家之一,建立公共数据库所有者和控制公司的人很快就开始效仿欧盟成员国,澳大利亚和苏联也是如此非洲在美国 - 被认为是世界上任何其他国家都有更多空壳公司的所在地 - 两党立法者组织一再提出旨在解决这一问题的立法相比之下,加拿大银行和人寿保险公司几乎没有做过什么预计将采取合理措施获取与其有交易的公司所有者的身份但是这些机构验证提供给他们的信息的能力有限,约翰逊表示,缺乏透明度会妨碍执法和税务机关调查收益的能力犯罪其他影响更为微妙2016年的一份报告发现,温哥华100个最昂贵的房屋中有将近一半 - 这是世界上经济实惠的住房市场之一 - 是使用空壳公司,信托或被提名人购买的“它是一个赚钱的富人那钱或者是地狱天使“约翰逊问”在联合国制裁下是伊朗人还是朝鲜人我们不知道“来自Mossack Fonseca的文件,作为巴拿马文件的一部分于2016年泄露,透露了另一个后果,透明国际加拿大公司的James Cohen说”加拿大正在通过外国中介机构的洗雪销售,他们告诉他们的客户你可以把你的非法资金带到加拿大,他们将像纯洁的白雪一样被清理“加拿大强大的法治意味着在该国注册的公司不太可能吸引外国政府,税务机关或执法官员的审查”这正是外国中介机构正在出售 - 加拿大的清洁形象,“去年多伦多星报和加拿大广播公司的Cohen An调查发现,全球有二十多家公司宣传加拿大作为离岸目的地的好处”加拿大是一个新的在离岸公司的世界中,“瑞士一家公司服务公司的网站上说“它是迄今为止最好的中立司法管辖区之一,提供离岸福利而没有任何传统的离岸缺陷”科恩的组织呼吁加拿大要求私营公司披露所有权信息,并要求联邦政府汇编所有信息公共登记处2009年,加拿大皇家骑警估计每年在加拿大洗涤的金额高达150亿加元,主要是通过所有权不明确的公司 去年12月,加拿大联邦和省级财政部长采取了不温不火的措施来解决这一问题,签署了一项协议,以制定措施,迫使企业保持最新的所有权信息,如果需要,可以将其移交给当局在多伦多律师的审判期间,2005年加拿大对金融犯罪的宽松处罚在公众面前爆发法院听说西蒙罗森菲尔德 - 他在2009年因洗钱被判入狱 - 向一名秘密警官吹嘘说加拿大是一个“土地” “白领犯罪逍遥法外”他说,他知道温哥华的五名律师每个月通过信托账户洗钱多达20万美元,并补充说,律师在加拿大洗钱比美国“安全20倍”科恩将这种观点与加拿大努力成为全球社会的主要声音进行了对比“从加拿大的国际地位来看,我们希望在这方面做得更好ld还意味着我们不能成为世界上的金融贱民,